《商業(yè)金融情報系統(tǒng)性分析》（上、下冊）
出版者：中國商務出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
定價：99元
通常的商業(yè)金融情報是指: 國家、企業(yè)或組織等商業(yè)金融投資主體, 在法律和道德規(guī)范允許的范圍內(nèi), 對影響其經(jīng)濟安全和資本競爭地位的投資機會、運作風險、外部環(huán)境威脅或內(nèi)部財務危機等方面的信息及其異常變化進行全方位搜集、監(jiān)控、預警、分析利用的研究過程與產(chǎn)品。英、美等西方發(fā)達國家長期開展商業(yè)金融情報活動的實踐和理論研究,它早已成為發(fā)達國家政府和商業(yè)金融界人士了解和認識宏觀經(jīng)濟與商業(yè)金融業(yè)發(fā)展態(tài)勢的決策依據(jù),同時又是及有效應地應對商業(yè)金融危機和經(jīng)濟犯罪的重要工具。
該書用其它案例推導從對商業(yè)金融上游犯罪進行全面系統(tǒng)的分析、歸納，涉及風險與犯罪的要素、犯罪商業(yè)活動的階段劃分、非正規(guī)價值轉(zhuǎn)移體系、主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁、具體項目證明法的使用環(huán)境、資產(chǎn)凈值法、校對銀行記錄、具體工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗教訓和綜合策略。該書體系嚴謹，各章節(jié)間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學的智慧謀局。更難能可貴的是，課程不僅總結(jié)了案件疑點特征，而且有針對性地提出了具體解決對策和技術(shù)，非常有利于指導工作實踐。
現(xiàn)代組合學科是由復雜性設計為先導的?？茖W與技術(shù)系統(tǒng)的復合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會行為地推進。復雜性結(jié)構(gòu)、復雜性決策、復雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復雜系統(tǒng)。商業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)的洗錢犯罪技術(shù)變的越來越隱蔽，越來越神秘莫測。在計算機革命到來的近40年里，商業(yè)金融監(jiān)管機構(gòu)十分關(guān)注商業(yè)金融犯罪和洗錢活動，并將其視為威脅商業(yè)金融體系潛在風險的主要來源。目前，我國的商業(yè)金融情報工作還處于起步階段，面對西方發(fā)達國家，各級商業(yè)金融機構(gòu)需要進一步強化該類學習。銀行系統(tǒng)的各級管理層和操作層員工有必要了解現(xiàn)在執(zhí)法的有關(guān)法律、法規(guī)、操作流程、規(guī)程，發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的措施、辦法。該書的面世，旨在幫助商業(yè)、金融機構(gòu)管理層、員工提高反風險意識，掌握日常工作中識別分析各種記錄數(shù)據(jù)的技巧，理解各類有關(guān)報告程序。會讓我們對日常的信息處理、現(xiàn)場檢查處理等有一個全新認識。
著名系統(tǒng)學者奈斯比特曾說:“我們周圍充滿了信息,但卻缺少真正意義上的情報。如何從海量的信息中挖掘出情報,作為情報研究的一個重要的分支,情報分析責無旁貸。”
因此，情報分析方法的重要作用不言自明。只有建立系統(tǒng)的情報分析方法體系，利用假設分析、虛擬與反證分析、貝葉斯分析、連線分析、犯罪網(wǎng)絡分析、模式分析、特征模式分析、劇情模式歸納、時間模式分析、地圖分析、風險分析、疑點識別分析、恐怖威脅評估分析等方法，回顧情報分析方法研究的進展過程,豐富情報分析方法研究的理論體系,才是商業(yè)情報學理論建設的自身需要;同時，梳理分析流程可以為各領域的情報分析實踐活動提供方法,以便快速、準確地從海量信息中萃取出有價值的情報,提高對策的評估、情報分析的效率,整合情報導防知識，增加情報的附加值。
目前,已經(jīng)有相當一部分有識之士意識到了科學方法對商業(yè)金融情報分析的重要意義.但是如果脫離了業(yè)務工作的實踐經(jīng)驗單純地介紹各種學科,比如時間序列分析、線性回歸分析，并不會對工作產(chǎn)生直接的效益。因為這些分析方法雖然科學，但這種理論性和專業(yè)性也大大影響了在工作中的應用和普及。情報分析知識體系必須闡明這些方法能起到什么作用，在什么條件下應用，如何應用，同時盡可能地把學科中的術(shù)語轉(zhuǎn)化為工作常用的語言，使商業(yè)金融情報分析人員普遍了解和掌握，這些方法才能從理論轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的情報分析能力。
《商業(yè)金融情報系統(tǒng)分析》對于我國所有商業(yè)金融領域是一個全新概念。從對及上游流程進行了全面系統(tǒng)的分析、歸納，該分析涉及諸多的要素、活動的階段劃分、非正規(guī)價值轉(zhuǎn)移體系、主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁、具體項目證明法的使用環(huán)境、資產(chǎn)凈值法、校對銀行記錄、具體講述了工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗教訓和綜合策略。該書體系嚴謹，各章節(jié)間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學的智慧謀局。難能可貴的是，它不僅總結(jié)了個案疑點特征，而且有針對性地提出了解決對策，這有利于指導工作實踐?，F(xiàn)代組合學科是由復雜性設計為先導的?？茖W與技術(shù)系統(tǒng)的復合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會行為地推進。復雜性結(jié)構(gòu)、復雜性決策、復雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復雜系統(tǒng)。商業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)的犯罪技術(shù)變的越來越隱蔽，越來越神秘莫測。
作為實用的學習參考教材，篇幅短小、風格樸實、觀點鮮明、文字流暢，它是金融與商業(yè)工作一部新的參考文獻，具有較高的理論價值和實踐意義。文中對商業(yè)金融情報機構(gòu)的介紹不局限于其起源、不同類型、屬性、工作原則等基本層面的信息，更是重點闡述了商業(yè)金融情報機構(gòu)接受、分析和移送商業(yè)金融情報的核心功能。本文還從國際視野角度對比分析各國在商業(yè)金融情報機構(gòu)建立方面所取得成就，為我國商業(yè)金融情報機構(gòu)不斷完善提供借鑒。不僅能夠幫助商業(yè)金融情報機構(gòu)工作者開拓思路。
《復雜性金融調(diào)查》(美國)
出版者：中國檢察出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
定價：49元
《復雜性金融調(diào)查》對金融案件調(diào)查、處理領域是一個全新感念。曾早，我們派人到設在泰國曼谷的國際執(zhí)法學院學習了由美國專家小組講授的《復雜性金融調(diào)查》課程。美國稅務總局的高級警官托馬斯、麥克、瑞恩等專家的《復雜性金融調(diào)查》的大量教案來自美國金融案件工作實踐。教材內(nèi)容涉及金融案件犯罪的諸多問題，對金融案件處理工作具有積極意義。前一階段，有關(guān)專家組織翻譯了這本專著，系統(tǒng)的介紹了復雜性金融調(diào)查相關(guān)理論，將新思路引入了金融案件調(diào)查工作。
該書對金融案件及上游犯罪進行了全面系統(tǒng)的分析、歸納；內(nèi)容涉及金融案件犯罪要素、活動的階段劃分；推論出對金融案件案件調(diào)查；國際金融案件犯罪的組織；現(xiàn)金交易報告的側(cè)重；主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁；具體項目證明法的使用環(huán)境；資產(chǎn)凈值法的司法應用；校對銀行記錄；分享被罰沒財產(chǎn)等方面。具體講述了處理及調(diào)查金融案件的工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗教訓和綜合策略。
《復雜性金融調(diào)查》體系嚴謹，各個章節(jié)之間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學的智慧謀局。更難能可貴的是，它不僅總結(jié)了案件疑點特征，而且有針對性地提出了解決對策，這有利于指導金融案件實踐工作。
現(xiàn)代組合學科是由復雜性設計為先導的。科學與技術(shù)系統(tǒng)的復合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會行為地推進。復雜性制造、復雜性決策、復雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復雜系統(tǒng)。金融機構(gòu)內(nèi)的金融案件犯罪技術(shù)變的越來越隱蔽，越來越神秘莫測。在計算機革命到來的30多年里，美國金融監(jiān)管機構(gòu)十分關(guān)注金融犯罪和金融案件活動，并將其視為威脅金融體系潛在風險的主要來源。
目前，我國的金融案件調(diào)查工作還處于起步階段，各級金融機構(gòu)需要進一步強化學習。銀行系統(tǒng)的各級管理層和操作層員工有必要了解現(xiàn)在國外執(zhí)法的有關(guān)金融案件規(guī)定、操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的措施、辦法。金融案件調(diào)查教材《復雜性金融調(diào)查》的面世，旨在幫助金融機構(gòu)員工提高金融案件的防范意識，掌握日常工作中識別分析各種記錄數(shù)據(jù)的技巧，理解各類有關(guān)報告程序。學習《復雜性金融調(diào)查》，會讓我們對金融罪案的信息處理、現(xiàn)場檢查處理等有一個全新的認識。
《復雜性金融調(diào)查》作為實用性金融教材，篇幅短小、風格樸實、觀點鮮明、案例詳實、文字流暢，它是金融案件工作一部新的重要參考文獻，具有較高的理論價值和實踐意義。翻譯該書工作小組的同志們做了大量艱苦、細致的文案工作。原反洗錢局局長唐旭曾在生命彌留之際，在醫(yī)院還認真校對文稿，力求與原文精準無誤。中文版的《復雜性金融調(diào)查》書稿已由中國檢察出版社出版，北京快樂共享文化發(fā)展有限公司發(fā)行。
《反洗錢科技與工具》（上、下冊）
出版者：中國檢察出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
定價：99元
洗錢活動是白領的高技術(shù)犯罪類別的一種，它的特點是隱蔽性性強、缺乏可識別的直接受害者，風險低、巨額暴利性突出，跨國跨地區(qū)特點明顯、階段實效性強，腐蝕和破壞國家的金融秩序。隨著我國國際經(jīng)濟交流活動的發(fā)展，各種名目繁多的洗錢犯罪活動日益猖獗，在我國經(jīng)濟快速發(fā)展且與世界經(jīng)濟日益融合的當前，防范和打擊洗錢活動是國際社會的責任，也是我國的社會責任。它既是維護國家經(jīng)濟安全和金融穩(wěn)定的客觀需要，也是貫徹落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會的需要。
自上世紀80年代以來，洗錢作為一種嚴重的國際犯罪引起了國際社會的普遍關(guān)注。各國政府對防止毒品犯罪的法律政策進行了深刻檢討。反洗錢工作也受到絕大多數(shù)西方發(fā)達國家及新興市場國家的高度關(guān)注。20世紀80-90年代，發(fā)達國家和地區(qū)先后制訂了反洗錢法。2000年，聯(lián)合國大會通過了《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》，明確要求各締約國建立反洗錢工作制度。
我國早在1990年的《關(guān)于禁毒的決定》中就將清洗毒贓的行為規(guī)定為犯罪行為，并于1997年在新修訂的《刑法》第191條增設了洗錢罪。美國“9.11”事件以后，我國九屆全國人大常委會于2001年在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪。2003年，中國人民銀行連續(xù)發(fā)布了三個有關(guān)金融機構(gòu)反洗錢的行政規(guī)章，對金融機構(gòu)提出了反洗錢的原則要求和操作規(guī)范，促進了金融領域反洗錢法律框架的建立。
在全世界計算機時代的到來，出現(xiàn)了科學技術(shù)爆炸性的發(fā)展，高科技項目形成了一個個不斷擴大、層層相對封閉的蜂巢系統(tǒng)。洗錢犯罪技術(shù)也隨著科學技術(shù)的發(fā)展變得越來越隱蔽。因此，用系統(tǒng)科學的方法來解析中國反洗錢戰(zhàn)略、洗錢犯罪的體系、利用電子支付工具洗錢、有組織犯罪洗錢活動、恐怖融資犯罪洗錢活動、職務犯罪、利用金融機構(gòu)洗錢、用賭場洗錢，黑客洗錢，地下金融的洗錢模式，解決對洗錢犯罪的調(diào)查前準備、洗錢罪案件的信息與情報技術(shù)處理、計算機犯罪技術(shù)調(diào)查、對金融機構(gòu)的反洗錢現(xiàn)場檢查和洗錢上游犯罪的部分刑罰等問題。通過對涉及洗錢犯罪的諸種問題給以穩(wěn)靜邏輯而循序漸進之梳理，作者的洗錢犯罪對策體系的提出具有系統(tǒng)的理論和實踐相互促進的積極意義。從宏觀層面看，用犯罪對策的視角對洗錢犯罪的罪名體系、犯罪形態(tài)等問題分別闡釋，最后以洗錢犯罪的規(guī)控和預防體系構(gòu)建結(jié)束。前后銜接密切，體系嚴謹，各章節(jié)之間安排比較合理，給人以清晰明了的印象。
從微觀層面看，書中很多觀點頗富有哲理和啟示性。作者們從洗錢犯罪的基本概念出發(fā)，詳細介紹了洗錢犯罪的途徑和特點，隨后著重將有組織犯罪、恐怖融資犯罪、職務犯罪、賭博犯罪等作為洗錢犯罪的上游犯罪進行全面系統(tǒng)地分析、歸納，總結(jié)出各個罪名的特征并提出了相應的對策，具有很強的指導性和可操作性。對待反洗錢工作中遇到的難題都給予了詳實地解釋，言之成理，持之有故，充分顯示了作者扎實的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗。尤其是對待洗錢案的相關(guān)哲學以及處理洗錢案的技術(shù)應用方面，作者并沒有泛泛而談，而是以此為基點，運用扎實的理論和豐富的經(jīng)驗來處理洗錢犯罪中所遇到的諸種問題，特別是對其中的疑難問題作出了有力的回應。 該書凝聚著作者群的學識、智慧與汗水，是多年研讀后的傾心之作。它觀點鮮明，內(nèi)容豐富，結(jié)構(gòu)嚴密，資料詳實，文字流暢，列舉了大量案例,對洗錢犯罪作了深入系統(tǒng)和開拓創(chuàng)新性地研究，是我國反洗錢工作的又三部新的參考性文獻，具有理論和實踐價值。
自“911”以來，世界各國對洗錢犯罪對策的研究和認識在不斷提高，今天，我們的專題研究報告通過專著得形式也付梓出版。
《反洗錢工作文摘》（第7、8、9冊）
出版者：中國商務出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
定價：99元
《反洗錢工作文摘》（第7、8、9冊）是前六冊的延續(xù)。
目前已經(jīng)有相當一部分有識之士意識到了案例的重要意義。如果脫離了反洗錢業(yè)務工作的實踐經(jīng)驗單純地介紹各種學科比如時間序列分析、線性回歸分析，并不會對反洗錢工作產(chǎn)生直接的效益。因為這些分析方法雖然科學，但這種理論性和專業(yè)性也大大影響了在反洗錢工作中的應用和普及。綜合分析知識體系必須闡明這些方法能起到什么作用，在什么條件下應用，如何應用，同時盡可能地把學科中的術(shù)語轉(zhuǎn)化為工作常用的語言。
文摘中有大量的實際案例列舉：
警惕地下證券融資成為洗錢工具;當前證券領域反洗錢監(jiān)管難點及建議;歐元區(qū)資金快速流入潛存洗錢風險;“假招商”“真洗錢”現(xiàn)象;小額貸款公司洗錢風險初探;境外資金通過臺灣地下錢莊向大陸滲透;網(wǎng)銀交易在反洗錢工作中存在的問題;人民幣跨境結(jié)算洗錢風險;醫(yī)藥行業(yè)涉稅洗錢風險分析;關(guān)注期貨業(yè)反洗錢工作存在的誤區(qū)及問題險;證券期貨保險業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送;我國開展律師行業(yè)反洗錢工作的障礙;貸款詐騙案件跨境資金洗錢案風險防控；外資進入民間借貸市場應予重視；第三方支付反洗錢監(jiān)管風險；跨國第三方支付成為恐怖融資通道；銀行承兌匯票業(yè)務貿(mào)易背景真實性問題；證券大宗交易成為洗錢的新渠道；監(jiān)管中核實和查證可疑交易難點分析；投機資金大量涌入拍賣品市場值得關(guān)注；網(wǎng)絡借貸快速發(fā)展?jié)摯嫦村X風險應予關(guān)注；限購政策對房地產(chǎn)行業(yè)洗錢風險；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移境外取現(xiàn)分析合同詐騙及洗錢罪案的分析；“杜鵑鳥洗錢”證券業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作面臨的困惑；網(wǎng)絡支付洗錢風險；充分利用IT技術(shù) 、科學識別、評估反洗錢業(yè)務風險；銀行保管箱業(yè)務的管理；內(nèi)地毒品洗錢犯罪形式及防治；國際信用卡犯罪特點趨勢；網(wǎng)上銀行業(yè)務客戶身份識別與流程控制；國際足球業(yè)洗錢犯罪研究證券資產(chǎn)管理業(yè)務；涉稅洗錢方式及風險防范分析；外資銀行離岸賬戶洗錢類型；國外反洗錢和反恐融資的管理體系及對我們的啟示；電子銀行大額和可疑交易報告難點控制與管理；海峽兩岸共同打擊涉臺詐騙犯罪活動；客戶盡職調(diào)查缺陷造成金融犯罪風險增加；金融詐騙犯罪催生“職業(yè)”辦卡；電子化手段提升客戶身份識別效率；國際速匯金業(yè)務存在的洗錢風險；奇石行業(yè)洗錢風險分析及防范；第三方客戶盡職調(diào)查運行模式及信息指標體系分析；英國提高可疑交易報告數(shù)據(jù)使用效率的實踐及啟示；廣東企業(yè)虛假出資案的風險與防范；期貨配資成為洗錢新通道；新型筆跡自動消失筆書寫文字的檢驗；信用卡犯罪的特征與形式研究電子窺聽和窺視犯罪研究；涉外計算機網(wǎng)絡賭博案件的路徑分析；從世紀爭產(chǎn)案剖析筆跡檢驗方法專屬性；利用吸毒人心理和體征查處吸毒犯罪；摹仿老年人遺囑簽名案件的檢驗；基于視頻圖像的運動形態(tài)識別；網(wǎng)絡賭博案件偵辦研究；偽裝書寫自我簽名的特征分析；人臉識別技術(shù)；數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在調(diào)查情報中的應用；“木馬地下經(jīng)濟”挑戰(zhàn)網(wǎng)絡法制；電子身份認證的法律性質(zhì)探究；網(wǎng)絡犯罪十大特征；涉及政治敏感人物的反洗錢問題研究；FATF新支付方式風險評估；美國有史以來最高的反洗錢處罰；藝術(shù)品洗錢的路線圖；天價藝術(shù)品洗錢黑幕；藝術(shù)品洗錢:自賣自買的“藝術(shù)”；藝術(shù)品洗錢暢行暴露監(jiān)管漏洞；瓷器愛國主義；ATM上的高科技犯罪;斯諾登公開美黑客攻擊中國細節(jié)。
《反洗錢工作文摘》7、8、9冊作為學習的參考教材，篇幅短小、風格樸實、觀點鮮明、文字流暢，它是反洗錢工作重要參考文獻，具有較高的理論價值和實踐意義。大量的論文中不限于對案例的介紹，不局限于對其起源、類型、屬性、工作原則等基本層面的雜化信息，而是更是重點闡述了反洗錢專員接受、分析和移送反洗錢情報的核心功能。本文還從國際視野角度對比分析了各國在反洗錢方面所取得成就，為我國反洗錢事業(yè)的不斷完善提供借鑒。
《中國洗錢犯罪對策學》（上、下冊）
出版者：中國檢察出版社
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
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《美國銀行保密法/反洗錢檢查手冊》
出版者：中國檢察出版社
發(fā)行單位：北京快樂共享文化發(fā)展有限公司
定價：49元